El Ministerio Público investiga a cuatro personas por el delito de lavado de activos, que procederían de la minería ilegal. Los detenidos fueron intervenidos frente a una conocida agencia bancaria de Puerto Maldonado portando 800 mil nuevos soles y cuyo origen no supieron explicar.

Los intervenidos Iker Steven Huamantumba Herrera, Eric Fernando Avellaneda López, Alain Jessua Arroyo Ircañaupa y Miki Josué Rubio Quiroz, no supieron explicar la procedencia del dinero que se encontraba dentro de un maletín en fajos de billetes de diversa denominación.

El Fiscal Especializado en Materia Ambiental, Pedro Farfán Parrales, a cargo del caso, inició las diligencias preliminares con la participación de los agentes de la División de Lavado de Activos y Policía Fiscal, disponiendo la incautación del dinero y la camioneta Mitsubishi 4x4, con placa de rodaje A5U-864, de color azul metálico del año 2008.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1104, el representante del Ministerio Público, realizó el depósito de los 800 mil nuevos soles en la cuenta bancaria de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI).

Las diligencias preliminares, serán por un periodo no mayor de 20 días, por la presunta comisión del delito de minería ilegal y delito de lavado de activos vinculados a la minería ilegal, en agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Medio Ambiente y por la Procuraduría Pública de Lavado de Activos.